¿Qué son las Personas Expuestas Políticamente (PEPs)?
Son individuos que ocupan o han ocupado altos cargos en la función pública, tanto a nivel nacional como internacional. Estos cargos pueden ser en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, y las personas consideradas como PEPs incluyen no solo a los funcionarios en ejercicio, sino también a aquellos que dejaron sus funciones recientemente.
Preguntas frecuentes
Definición y Alcance
Según la Resolución 134/2018 de la Unidad de Información Financiera (UIF), se consideran PEPs a:
Funcionarios públicos de alto nivel a nivel nacional, provincial o municipal.
Funcionarios extranjeros que desempeñan funciones equivalentes en sus respectivos países.
Parientes cercanos, como cónyuges, padres, hijos y otros familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.
Es importante destacar que un funcionario sigue siendo considerado PEP hasta dos años después de haber dejado su cargo.
Ejemplos de PEPs
Algunos ejemplos de personas que se consideran PEPs son:
Presidentes, ministros, legisladores, jueces y otros altos funcionarios del gobierno.
Directores de empresas estatales o miembros de órganos directivos de partidos políticos importantes.
Personas con influencia significativa debido a su posición política.
Medidas de Control y Monitoreo
El INPROJUY debe aplicar medidas adicionales de control y monitoreo a las PEPs para prevenir el uso indebido de su posición en actividades relacionadas con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.