Normativa Complementaria
El marco normativo que regula la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo incluye varias leyes y resoluciones que deben ser cumplidas por el INPROJUY. A continuación, se destacan las principales normativas:
Preguntas frecuentes
Ley 25.246
Modificación sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Más información disponible en: servicios.infoleg.gob.ar
Resolución 194/2023
Emitida por la Unidad de Información Financiera (UIF) para actualizar las regulaciones sobre lavado de activos. Detalles en: argentina.gob.ar
Resolución UIF Nº 35/2023
Referente a Personas Expuestas Políticamente (PEPs). Información completa en: boletinoficial.gob.ar
Resolución Nº 157-P/2022
Manual de Política y Procedimiento del INPROJUY sobre el Lavado de Activos, emitida el 22 de julio de 2022.
Resolución N° -INPROJUY-2024
Pauta interpretativa sobre la actividad habitual del artículo 20º de la Ley Nacional 25.246, en espera de publicación oficial.
Manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Resolución N°
PAUTA INTERPRETATIVA DE ACTIVIDAD HABITUAL DEL ARTICULO 20º DE LA LEY NACIONAL 25.246 DE UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA