Prevención de Lavado de Activos

Desde la División lavado de activos se busca prevenir este tipo de conductas las cuales consisten en que los activos (dinero y bienes de capital) proveniente de origen ilícito se integran y vuelcan al sistema económico/financiero local (Nacional, Provincial, Municipal); bajo la apariencia de ser lícitos. Este tipo de conductas dañan las economías nacionales, pues el dinero ingresado va generando distorsiones en las economías.

¿CUANDO NACE O CUANDO SURGE ESTE TIPO DE DELITO?

Originariamente surge en la década del 30 en Estados Unidos, siendo el primer antecedente a nivel mundial que se toma como ejemplo de este tipo de figura delictiva. Concretamente conforme lo manifiestan estudiosos de la materia y numerosos escritos y bibliografía tanto en papel como en la web, surge con Al capone, quien para introducir el dinero ilegal de su actividad en el mercado legal había comprado lavanderías donde hacia parecer que las ganancias de ella eran las que se volcaban al mercado cuando en realidad no tenían movimiento, sino que dicho dinero tenía otros orígenes. De dicha actividad se tomó mundialmente la denominación lavado de activos para toda operatoria en la que se encubriese el dinero ilegítimo, para hacerlo pasar por legítimo.

El concepto de Juego Seguro es distinto de Juego Responsable. Aunque ambos entornos comparten espacios de acción e interés y tienen como uno de sus objetivos la delimitación del juego como una actividad de ocio y entretenimiento, parten de filosofías e instrumentos diferentes. No todo el juego seguro es juego responsable, pero el juego responsable necesita desarrollarse en un entorno de juego seguro.

Hay que resaltar que este tipo de delitos además de dañar la economía se corre riesgo a nivel mundial que financien acciones terroristas, por ello tanto en Naciones Unidas como en el GAFI ( Grupo de Acción Financiera Internacional) se volcaron también a introducir como temática la Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo ( FT).

Acciones a Seguir:

• Hay que resaltar que este tipo de delitos además de dañar la economía se corre riesgo a nivel mundial que financien acciones terroristas, por ello tanto en Naciones Unidas como en el GAFI ( Grupo de Acción Financiera Internacional) se volcaron también a introducir como temática la Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo ( FT).
• A través de las pautas o directrices impartidas, se adoptan medidas informativas, en nuestro caso como sujetos obligados, en nuestra Institución, brindando información a la UIF, realizando reportes, teniendo buenas prácticas tanto respecto de los clientes como de las agencias, capacitación al personal del Inprojuy, agencieros y la información que pueda consultar el cliente para aprender.